
Money Laundering Blacklists
1 916 kr
1 916 kr
Tidigare lägsta pris:
1 991 kr
Tor, 10 apr - ons, 16 apr
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Adlibris
Produktbeskrivning
What are the criteria used by Financial Action Task Force (FATF) and the European Union to blacklist jurisdictions at high-risk of money laundering? What are the countries at highest risk according to Panama Papers and FinCEN files? Where do criminals move their illicit money, according to judicial and investigative evidence? This book answers these questions. It is an unprecedented study on the countries at highest risk of attracting money laundering and organised crime proceeds – and how they are identified as such by scholars, policy-makers and anti-money laundering (AML) practitioners. It targets an issue which is central to the policy debate, in the media, but is under-studied.
This book is divided into two parts. Part I discusses the concept of money laundering risk, its main determinants, and carries out a review of extant country ratings, ranging from official blacklists and grey lists, to media leaks and scholarly papers. Part II discusses the weaknesses and the myths behind the current ratings and proposes a new approach to assess the risk of money laundering across countries.
With a critical research perspective, empirically driven, this book aims to satisfy both scholars and students – in particular from criminology, economics, and international relations – and practitioners from banks, professional firms, and AML authorities.
Artikel.nr.
0a3445d7-5594-4a7d-bed0-fffa37f7c8a2
Money Laundering Blacklists
1 916 kr
1 916 kr
Tidigare lägsta pris:
1 991 kr
Tor, 10 apr - ons, 16 apr
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Adlibris
Liknande toppsäljare

iPhone Snabbladdare USB-C PD 3.0. 20W Strömadapter + Kabel
127 kr

12-pack Oral-B Kompatibla Tandborsthuvuden
79 kr
Tidigare lägsta pris:
89 kr

Playstation 5 DualSense Controller Midnight Black
799 kr

4-Pack - Volkswagen VW Centrumkåpor / Hjulnav Emblem - Bil 65 mm
119 kr

Apple AirPods (andra generation) med Lightning-laddningsetui
1 594 kr

INF TYPE-C Dubbel SD/TF-kortläsare för snabb dataöverföring 0
79 kr
Tidigare lägsta pris:
89 kr

Laddare för iPhone 15 / iPhone 16 + 2M kabel Snabbladdare USB-C till USB-C
99 kr

Malibu Fast Tanning Bronzing Butter with Beta Carotene 300ml
139 kr

Hundklippare för Hundtassar – Tyst och Effektiv Tasstrimmer med LED-lampa
169 kr

UNIQ XL Hollywood Spegel med 15 LED-lampor och touch-funktion - sminkspegel med belysning - hollywoodspegel
795 kr
Tidigare lägsta pris:
849 kr
Rekommendationer för dig

Astronaut Nattlampa / Galaxylampa - Stjärnhimmelsprojektor
279 kr
Tidigare lägsta pris:
329 kr

Laddare för kärcher Fönstertvätt
99 kr

Öronkuddar för Bose QuietComfort - QC35/QC25/QC15/AE2 Hörlurar SVART
95 kr

Smart Öronrengörare med Kamera – Trådlös & Säker Öroninspektion Vit
279 kr

LIECTROUX elektrisk fönsterputsrobot HCR-10 med 30 ml vattentank
1 112 kr
Tidigare lägsta pris:
1 212 kr

Hopfällbar Trädgårdspall / Knäpall - Pall
349 kr
Tidigare lägsta pris:
399 kr

2-Pack - Xiaomi Däck med Verktyg - Punkteringsfritt / Elscooter elsparkcykel
249 kr

Samsung A16 128GB 5G Dubbla SIM Svart NY
1 929 kr
Tidigare lägsta pris:
2 199 kr

Samsung Galaxy Tab A9+ Wifi 64GB Svart
2 070 kr
Tidigare lägsta pris:
2 168 kr

Blodtrycksmätare för överarmen med minnesfunktioner
189 kr