
Money Laundering Blacklists
2 053 kr
2 053 kr
Fre, 2 maj - tor, 8 maj
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Adlibris
Produktbeskrivning
What are the criteria used by Financial Action Task Force (FATF) and the European Union to blacklist jurisdictions at high-risk of money laundering? What are the countries at highest risk according to Panama Papers and FinCEN files? Where do criminals move their illicit money, according to judicial and investigative evidence? This book answers these questions. It is an unprecedented study on the countries at highest risk of attracting money laundering and organised crime proceeds – and how they are identified as such by scholars, policy-makers and anti-money laundering (AML) practitioners. It targets an issue which is central to the policy debate, in the media, but is under-studied.
This book is divided into two parts. Part I discusses the concept of money laundering risk, its main determinants, and carries out a review of extant country ratings, ranging from official blacklists and grey lists, to media leaks and scholarly papers. Part II discusses the weaknesses and the myths behind the current ratings and proposes a new approach to assess the risk of money laundering across countries.
With a critical research perspective, empirically driven, this book aims to satisfy both scholars and students – in particular from criminology, economics, and international relations – and practitioners from banks, professional firms, and AML authorities.
Artikel.nr.
0a3445d7-5594-4a7d-bed0-fffa37f7c8a2
Money Laundering Blacklists
2 053 kr
2 053 kr
Fre, 2 maj - tor, 8 maj
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Adlibris
Liknande toppsäljare

Apple AirPods Pro (2nd Generation) USB-C
2 559 kr
Tidigare lägsta pris:
2 750 kr

Elkickbike för vuxna AOVOPRO M365 Scooter - 350W - 10.5Ah - Svart
2 159 kr
Tidigare lägsta pris:
2 399 kr

3-pack ersättningsblad för Philips OneBlade för män
199 kr
Tidigare lägsta pris:
209 kr

Apple AirPods 4 Wireless In-ear
1 574 kr
Tidigare lägsta pris:
1 578 kr

UNIQ XL Hollywood Spegel med 15 LED-lampor och touch-funktion - sminkspegel med belysning - hollywoodspegel
795 kr
Tidigare lägsta pris:
849 kr

Sony PlayStation DualSense - White (PS5)
798 kr
Tidigare lägsta pris:
847 kr

42V Snabbladdning batteriladdare för elektrisk scooter elcykelbatteriladdare
169 kr
Tidigare lägsta pris:
189 kr

Laddare för iPhone 15 / iPhone 16 + 2M kabel Snabbladdare USB-C till USB-C
99 kr

2-i-1 Elektrisk Rakhyvel för Kvinnor, Vattentät, Bikinitrimmer, Dubbelhuvud, Typ-C Rosa
234 kr

Kompatibel iPhone snabbladdare USB-C strömadapter 20W + 2m Kabel
119 kr
Tidigare lägsta pris:
129 kr
Rekommendationer för dig

Laddare till Samsung 25W - Snabbladdare USB-C - Strömadapter+Kabel 1M
99 kr
Tidigare lägsta pris:
119 kr

Apple AirPods Pro (2nd Gen) 2023 USB-C
2 560 kr
Tidigare lägsta pris:
2 680 kr

INF TYPE-C Dubbel SD/TF-kortläsare för snabb dataöverföring 0
79 kr
Tidigare lägsta pris:
89 kr

Vattenfontän solcellsdriven 16 cm solcellsfontän vatten fontän utomhus Svart
149 kr
Tidigare lägsta pris:
236 kr

12-pack Oral-B Kompatibla Tandborsthuvuden
89 kr

2-Pack - Xiaomi Däck med Verktyg - Punkteringsfritt / Elscooter elsparkcykel
249 kr

Fotbollsmål i Metall med Prickskytteduk - 240x170cm
999 kr
Tidigare lägsta pris:
1 299 kr

Snabbladdare Garmin Klockor - Universal Laddare
51 kr

Apple AirPods Pro (andra generationen) 2023 med MagSafe-fodral (USB-C)
2 558 kr

PS4 Handkontroll DoubleShock Trådlös för Play-station 4
249 kr
Tidigare lägsta pris:
269 kr