Money Laundering Blacklists
1 916 kr
1 916 kr
Tidigare lägsta pris:
1 991 kr
Tor, 10 apr - ons, 16 apr
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Adlibris
Produktbeskrivning
What are the criteria used by Financial Action Task Force (FATF) and the European Union to blacklist jurisdictions at high-risk of money laundering? What are the countries at highest risk according to Panama Papers and FinCEN files? Where do criminals move their illicit money, according to judicial and investigative evidence? This book answers these questions. It is an unprecedented study on the countries at highest risk of attracting money laundering and organised crime proceeds – and how they are identified as such by scholars, policy-makers and anti-money laundering (AML) practitioners. It targets an issue which is central to the policy debate, in the media, but is under-studied.
This book is divided into two parts. Part I discusses the concept of money laundering risk, its main determinants, and carries out a review of extant country ratings, ranging from official blacklists and grey lists, to media leaks and scholarly papers. Part II discusses the weaknesses and the myths behind the current ratings and proposes a new approach to assess the risk of money laundering across countries.
With a critical research perspective, empirically driven, this book aims to satisfy both scholars and students – in particular from criminology, economics, and international relations – and practitioners from banks, professional firms, and AML authorities.
Artikel.nr.
0a3445d7-5594-4a7d-bed0-fffa37f7c8a2
Money Laundering Blacklists
1 916 kr
1 916 kr
Tidigare lägsta pris:
1 991 kr
Tor, 10 apr - ons, 16 apr
Säker betalning
14-dagars öppet köp
Säljs och levereras av
Adlibris
Liknande toppsäljare

iPhone Snabbladdare USB-C PD 3.0. 20W Strömadapter + Kabel
127 kr

12-pack Oral-B Kompatibla Tandborsthuvuden
79 kr
Tidigare lägsta pris:
89 kr

iPhone kompatibel Plug & Play hörlurar iPhone X/11/12/13/14
99 kr
Tidigare lägsta pris:
119 kr

42V 2A Snabbladdning batteriladdare för elektrisk scooter elcykelbatteriladdare
169 kr
Tidigare lägsta pris:
189 kr

2-i-1 Elektrisk Rakhyvel för Kvinnor, Vattentät, Bikinitrimmer, Dubbelhuvud, Typ-C Rosa
234 kr

Samsung Galaxy Tab A9+ Wifi 64GB Svart
2 070 kr
Tidigare lägsta pris:
2 168 kr

Hundklippare för Hundtassar – Tyst och Effektiv Tasstrimmer med LED-lampa
169 kr

UNIQ XL Hollywood Spegel med 15 LED-lampor och touch-funktion - sminkspegel med belysning - hollywoodspegel
795 kr
Tidigare lägsta pris:
849 kr

Playstation 5 DualSense Controller Midnight Black
799 kr

Digitalvåg i fick format med LCD Display, Pocket Scale, Smyckes våg 0,01 - 200g
99 kr
Rekommendationer för dig

LIECTROUX elektrisk fönsterputsrobot HCR-10 med 30 ml vattentank
1 112 kr
Tidigare lägsta pris:
1 212 kr

Apple Iphone 16e 128GB Svart
8 025 kr
Tidigare lägsta pris:
8 495 kr

Apple AirPods (andra generation) med Lightning-laddningsetui
1 594 kr

Sparkcykel med Lysande Däck / Enhörning - Scooter för Barn
399 kr

Blodtrycksmätare för överarmen med minnesfunktioner
189 kr

INF TYPE-C Dubbel SD/TF-kortläsare för snabb dataöverföring 0
79 kr
Tidigare lägsta pris:
89 kr

Laddare för iPhone 15 / iPhone 16 + 2M kabel Snabbladdare USB-C till USB-C
99 kr

4-Pack - Volkswagen VW Centrumkåpor / Hjulnav Emblem - Bil 65 mm
119 kr

Laddare för kärcher Fönstertvätt
99 kr

2-Pack - Xiaomi Däck med Verktyg - Punkteringsfritt / Elscooter elsparkcykel
249 kr